監査人の変更－スリープロ－

つい一年前に、大手監査法人へ変更したばっかりなのに、また監査人を変更する旨、スリープロより開示がありました。

新日本が退任して、ＵＨＹ東京監査法人が就任するそうです。
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株主提案に対する回答－京王ズ－

大株主の光通信より役員選任案の提案を受けていた京王ズHDですが、株主提案を蹴った旨、開示しておりました。

平成24 年1 月6 日

各 位

会 社 名 株式会社京王ズホールディングス
代表者名 代表取締役社長 佐々木英輔
（コード番号 3731 東証マザーズ）
問合せ先 管理統括部副部長 石原瑞樹
（TEL． [phone]）

株主提案に対する当社の考え方について

当社は、平成23 年12 月19 日付「株主提案権行使に関する書面の受領について」で開示いたしまし
たとおり、当社の株主である株式会社光通信様からの株主提案を受け、その後内部にて検討を行い、本日の取締役会において、当該株主提案をふまえての当社提案を決議いたしましたのでお知らせいたします。

当社はコーポレート・ガバナンスを経営上の最重要課題として認識し、透明性の高い効率的な経営に
努めていく考えであります。株主提案のうち取締役選任案に関しましては、当社提案の取締役候補者における取締役選任基準として、その経験と見識はもとより、独立性が高く、株主をはじめとするステークホルダーが受容する利益を最大化するための迅速かつ公正で効率的な意思決定ができる人物という条件を満たす候補者を提案しており、当社提案の取締役候補者の構成が当社にとって最も適切でありかつ十分な体制であると考えております。

また、株主提案のうち監査役選任案に関しましては、当社提案の監査役候補者におきましては監査役選任基準として、その経験と見識はもとより、独立性が高く、経営における公正性、透明性および効率性を保証するための監視・監督ならびに経営に対する適切な意見が提案できる人物という条件を満たす候補者を提案しており、当社提案の監査役候補者の構成が当社にとって最も適切でありかつ十分な体制であると考えております。

以上

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光通信の提案は、条件に当てはまらなかったようですね。候補者をみると、昔在籍していた人を呼び戻すようです。また、不正の元凶となった現社長は任期満了で退任、責任をとった辞任はされないようです（PDF）。総会まで期日が無いからとはいえ、なんだかなという感じです。


なお、監査法人が清和からハイビスカスに代わるようですね。
（PDF）

内部調査報告書への対応－共同PR－

代表取締役が資金を流用していた共同PRですが、内部調査報告書の提言に対する対応を開示しました。
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責任を負うのは取締役だけのようで、監査役の責任は相変わらず触れられておりませんでした。

遺書－オリンパス－

何とか期限前に訂正報告書の提出が間に合ったオリンパスですが、その訂正報告書を再訂正する報告書を26日付で提出してました。

平成23年12月15日付けの当社適時開示「有価証券報告書等の訂正報告書の提出ならびに過年度決算短信等および平成24年3月期第1四半期決算短信の一部訂正に関するお知らせ」（以下、「適時開示資料」という。）の内容の一部に訂正があり、また平成23年12月14日に提出した有価証券報告書および四半期報告遺書の訂正報告書について、これを再度訂正する報告書（以下「再訂正報告書」という。）を本日付で関東財務局に提出致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
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IR担当者の恨み節でしょうか？

イニシャルでの開示－共同PRピーアール－

内部調査委員会の報告が、取締役会宛に出された旨の開示が、共同ピーアールより行われました。（PDF）

内容としては、

・代表取締役による資金流用
・代表取締役が保有する株式の担保設定について、その事実を非開示

とのことです。

報告書の中で、代表取締役の資金流用に協力した役員についてイニシャルで記載されてましたが、役員をイニシャルで記載する必要性があるのかは、疑問の残る所です。


結局、翌日に行われた役員辞任の開示で明らかになっていますしね。
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なお、本報告書では取締役の責任を追及してますが、監査役の責任には一切触れておりません。

監査役が主体となった内部調査委員会なので、自らの責任の所在については敢えて触れずに、外部の評価を待つことにしたのでしょうかね。

退場－日本産業HD－

色々と楽しませてくれました日本産業HDですが、退場することが決まったそうです。

（PDF）